新型电信网络诈骗之黑灰尘链条

电信网络诈骗，是指以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财物的行为。2022年5月11日，公安部公布了几类高发电信网络诈骗案件，分别是刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法。上述五种诈骗类型已成为全社会惯用的诈骗手法，其手法“新颖”，手段“高明”， 令人防不胜防。

当前，电信网络诈骗犯罪已经形成了一整套黑灰色产业链，上、中、下游各环节组织清晰，分工明确，呈现出跨地域性，跨行业性，跨网络性等明显特征，其作案手法也不断翻新，从早期的手机短信、电话轰炸、浏览网页等单一诈骗手法已逐渐演变成利用个人信息和大数据热点及案事件实施的综合诈骗手法。电信网络诈骗黑灰产业链大致分为上游、中游、下游、收网四个部分：

上游。作为信息提供者，负责收集并提供各种信息资源，为相关犯罪提供或者准备工具，包括非法倒卖公民个人信息的料商，非法提供各类网络账号的号商，非法提供电话卡、银行卡的卡商等。

中游。作为技术支持者，负责研发诈骗软件工具，以批量自动化的方式，利用各类非法资源实施网络犯罪活动，包括非法通信设备生产制造商、诈骗网站搭建者、诈骗APP开发者等技术人员。

下游。作为诈骗实施者，针对上、下游的行为结果实施赌博，诈骗，洗钱等相关传统犯罪，包括引流人员、诈骗团伙话务人员、专业诈骗剧本编写人员等。

收网。作为洗钱服务者，将各种非法所得合法化，涉及众多非法网络交易和支付渠道，包括使用跑分平台、POS刷机、对公账户汇兑，虚拟货币等进行洗钱的人员。

2023年4月，剑河县共立案电信诈骗案件23起，破案4起，抓获犯罪嫌疑人6人。局反诈中心、各派出所共制作反诈宣传横幅13条，共向群众发放反诈宣传单600余份，反诈宣传进校园1。为群众解答反诈知识300余人。